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　　本公司及董事会整个成员确保音讯披露的实质实正在、无误、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开了董事会八届十七次聚会，以11票订定、0票弃权、0票反驳通过了《合于公司全资子公司办理闲置舍弃摆设的议案》。

　　为盘活存量资产，公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）拟舍弃一批已无法餍足现在临盆身手央求的落伍临盆摆设，从而到达优化公司资产质料、进步资产收益率、晋升盈余才智的目的。

　　本次摆设办理将苛肃依照国有资产办理圭臬，通过国有产权营业机构，以公然挂牌体例告终，营业对方尚未确定。

　　本次待办理的资产总计为常山恒新东厂房和气流纺车间的闲置摆设，共计91台（套），苛重搜罗：细纱机、自愿络筒机、气流纺纱机、清梳联、空调摆设、粗纱机、并纱机等。截止2022年12月31日，账面原值7,364.28万元、累计折旧5,517.31万元、减值计划1,654.06万元、账面价钱192.91万元，详细如下：

　　上述摆设苛重正在2004年至2008年之间采办并参加应用，细纱机、清梳联等主机摆设型号状况老化、身手功能落伍、效力低、残次品率高，局限摆设要害零部件缺损率高，难以购置，同时也不行为现有的临盆工艺和流程应用，对改革企业赓续策划和盈余才智的功劳有限，要紧影响了企业平常成长，是以须要举办报废办理，目前该等摆设已处于闲置状况。

　　上述摆设种别总计为固定资产，均为常山恒新统统，权属大白，不存正在任何控造让渡或者阻碍权属变动的景况。

　　公司委托了拥有从事证券、期货联系营业资历的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）对上述拟办理摆设采用本钱法举办了评估。遵照中联评估于2022年12月10日出具的《石家庄常山恒新纺织有限公司拟办理闲置资产项目资产评估呈文》（中联评报字[2022]第3288号，以下简称“资产评估呈文”），拟办理摆设正在评估基准日2022年4月30日的账面值为2,310.12万元，含增值税评估价钱为200.24万元，评估减值为2,109.88万元，减值率为91.33%（摆设明细及单项摆设评估结果详见资产评估呈文附件1《固定资产-呆板摆设评估明细表》）。

　　本次评估的呆板摆设不易获取二手市集营业案例，且二手市集的摆设功能难于得到，故无法采用市集法；因委估摆设不具备寡少收获才智，故无法采用收益法；遵照本次评估宗旨，依照原用处络续应用规矩，集合委估摆设的特征和收罗原料景况，选用本钱法评估。

　　思索到本次评估的宗旨，摆设让渡后移地应用，购置正直在产权持有人表地移交摆设（拆除费和运费由购置方秉承），故本次评估摆设的重置全价，只思索摆设采办价（不含税采办价），不思索运费、装置费、其他前期用度、资金本钱等：

　　采办价苛重通过向临盆厂家或摆设商询价，以及参考近期同类摆设的合同价钱确定。

　　因为产权持有人工增值税凡是征税人，故本次评估呆板摆设的采办价采用不含税价。遵照《合于深化增值税鼎新相合策略的通告》（财税〔2019〕39号），增值税凡是征税人实用税率为13%。

　　关于呆板摆设，经办职员通过现场勘探及与摆设身手束缚职员闲道等体例领略摆设的现有功能、状况等，正在本次评估历程中，依照摆设的经济应用寿命、现场勘探景况估计摆设尚可应用年限，并进而揣测其成新率。其公式如下：

　　流程：抓棉机–金火探–重物分辩器–清棉机–六仓混棉机*2-精开机*2–梳棉机*12，东厂房一天24幼时的产能为六吨。

　　因为该摆设年代较悠远，厂家已不再临盆该型号的产物，参考该厂家市集上效力相仿的产物来确定其采办价，参考《机电产物环球报价编造》该厂家效力相仿的纺织摆设基准日含税价为 4,000,000.00元，思索到本次评估的宗旨，摆设出售后移地应用，购置正直在产权持有人表地移交摆设（拆除费和运费由购置方秉承），故本次评估摆设的重置全价，只思索摆设采办价，不思索运费、装置费、其他前期用度、资金本钱等，也不思索摆设拆除的用度。因为产权持有人工增值税凡是征税人，故本次評估呆板擺設的采辦價采用不含稅價，即：

　　對該擺設的成新率,參照《通用擺設經濟壽命參考年限表》清梳聯的經濟壽命年限爲16年,該擺設于2008年5 月參加應用,至評估基准日止,已應用年限爲 14.01年,通過現場勘探擺設近況對擺設各構成局限舉辦勘探,歸納鑒定推斷其尚可應用年限,正在此本原上揣測成新率,估計該擺設尚可應用年限爲2年。

　　歸納上述現場勘探景況及該類擺設的經濟壽命年限，估計該擺設尚可應用年限爲2年，則:

　　按現行稅收策略思索凡是征稅人發售本身應用過的固定資産實用的增值稅後，含稅評估值爲450,088.00元（取整）

　　經産權持有人身手職員先容，江陰空調采辦于2008年3月，經委托人先容及現場勘查，江陰空調爲東廠房專用擺設，其局限構成局限與衡宇造造物一體，拆除後無法應用，處于待報廢狀況。據委托人先容，該擺設的材質苛重爲鐵，申報重量爲12.35噸，本次評估的江陰空調體積大，重量大，不易稱重，以委托人供應該擺設的重量爲准，評估職員對申報重量舉辦了核實，故確天命目爲12.35噸，經評估職員探問，評估基准日廢舊金屬（團結廢鐵）不含稅單價爲2055元/噸，本次評估以委估擺設淨重乘以廢舊金屬單價確定殘存價錢，不含稅評估值爲25,379.00元，按現行稅收策略思索凡是征稅人發售本身應用過的固定資産實用的增值稅後，含稅評估值爲25,887.00元（取整）。

　　經産權持有人身手職員先容，元寶車采辦于2004年12月，遵照委托人供應的報廢诠釋及現場勘查，元寶車已壞，無法應用，處于待報廢狀況。據委托人先容，該擺設的材質苛重爲鐵，申報重量爲0.1噸，本次評估的元寶車，不易稱重，以委托人供應該擺設的重量爲准，評估職員對申報重量舉辦了核實，故確天命目爲0.1噸，經評估職員探問，評估基准日廢舊金屬（團結廢鐵）不含稅單價爲2,055元/噸，本次評估以委估擺設淨重乘以廢舊金屬單價確定殘存價錢，不含稅評估值爲206.00元，按現行稅收策略思索凡是征稅人發售本身應用過的固定資産實用的增值稅後，含稅評估值爲210.00元（取整）。

　　公司擬辦理擺設正在評估基准日2022年4月30日的賬面值爲2,310.12萬元，含增值稅評估價錢爲200.24萬元，評估減值爲2,109.88萬元，減值率爲91.33%。減值率較高苛重是由于：

　　（1）委估擺設大局限屬身手舍棄擺設，身手發展使擁有用力相仿的擺設價錢低落；

　　（2）局限擺設已無法應用或須要拆解且拆解後無法應用，只可依照殘值揣測其評估值；

　　（3）本次評估假設爲移地應用假設，只思索了擺設的采辦價，不蘊涵運輸、裝置、本原費等其他用度。

　　鑒于上述評估結果，公司將以不低于200.24萬元的價錢舉動底價，通過國有産權營業機構公然挂牌讓渡上述擺設。關于初度挂牌未能成交的擺設，公司將按初度挂牌底價10%的削價幅度舉辦二次挂牌讓渡。最終營業價錢和受讓方遵照競價結果確定。

　　本次擬辦理資産權屬大白，不存正在典質、質押及其他控造讓渡的景況，不涉及職員放置、土地租賃等景況，不會出現相合營業、同行競賽景況，也不涉及訴訟、仲裁或查封、冻结等执法举措。

　　公司董事会授权公司束缚层管束本次挂牌让渡资产的联系事宜。办理资产所得金钱将总计用于填补临盆策划所需活动资金。

　　公司本次挂牌出售闲置报废摆设事宜，也许有用盘活公司低效资产，优化资产构造，同时可腾挪退场地举办再诈骗，将更有利于发扬公司资源价钱。本次资产办理适当公司全体成长战术需求，有利于公司持久健壮成长。

　　因为本次摆设办理以公然挂牌体例让渡，联系营业成交价钱存正在不确定性，营业结果出现的影响暂无法无误揣测。因上述摆设已于2022年计提了固定资产减值计划，经公司财政部分开端测算，若上述摆设均以评估值让渡成交，估计不会对当期损益变成影响，最终须以司帐师工作所审计确认后的结果为准。

　　六、董事会合于闲置舍弃摆设办理的合理性诠释及合于评估机构独立性、评估假设条件合理性、评估措施与评估宗旨的联系性及评估订价公道性的诠释

　　公司董事会以为：本次办理闲置舍弃摆设，为盘活存量资产，从而到达优化公司资产质料、进步资产收益率、晋升盈余才智的目的，适当公司全体成长战术需求，有利于公司持久健壮成长。

　　公司本次办理舍弃摆设评估中对评估机构的选聘圭臬合法、合规，所选聘的评估机构拥有独立性，评估假设条件合理，评估措施与评估宗旨具备联系性，评估订价公道。

　　经审核，监事会以为：办理闲置舍弃摆设有利于盘活公司存量资产，进步资产收益率，适当公司全体成长战术需求，有利于公司持久健壮成长；选聘评估机构的圭臬合法、合规，评估机构拥有独立性，评估假设条件合理，评估结论合理。董事会就该事项的决定圭臬适当《公司章程》等相合原则，监事会订定公司对该局限闲置舍弃摆设举办办理。

　　（一）独立董事合于评估机构独立性、评估假设条件合理性、评估措施与评估宗旨的联系性及评估订价公道性的独立见地

　　公司本次营业所选聘的评估机构拥有独立性，评估假设条件合理，评估措施与评估宗旨拥有联系性，出具的资产评估呈文的评估结论合理，评估订价公道。

　　本次闲置舍弃摆设办理也许有用盘活公司低效资产，优化资产构造，同时可腾挪退场地举办再诈骗，将更有利于发扬公司资源价钱，适当公司全体成长战术需求，有利于公司持久健壮成长。本次闲置舍弃摆设办理的决定圭臬适当相合功令规则和《公司章程》的原则。营业遵从诚信、平正、平正的规矩，适当市集原则，价钱公道。该项闲置舍弃摆设办理不存正在损害公司和股东，希罕是中幼股东长处的景况。是以，咱们订定上述合于闲置舍弃摆设办理事项。

　　（三）董事会合于闲置舍弃摆设办理的合理性诠释及合于评估机构独立性、评估假设条件合理性、评估措施与评估宗旨的联系性及评估订价公道性的诠释

　　（四）独立董事合于评估机构独立性、评估假设条件合理性、评估措施与评估宗旨的联系性及评估订价公道性的独立见地

　　本公司及董事会、监事会整个成员确保音讯披露的实质实正在、无误、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届十七次聚会于2023年2月6日以书面和邮件体例发出通告，于2月8日以通信表决体例召开，应参预表决监事3人，本质参预表决监事3人，本次聚会的会集和召开圭臬适当《公执法》及《公司章程》的原则。聚会审议通过了董事会八届十七次聚会合于公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司办理闲置舍弃摆设的议案。

　　聚会以为，办理闲置舍弃摆设有利于盘活公司存量资产，进步资产收益率，适当公司全体成长战术需求，有利于公司持久健壮成长；选聘评估机构的圭臬合法、合规，评估机构拥有独立性，评估假设条件合理，评估结论合理。董事会就该事项的决定圭臬适当《公司章程》等相合原则。

　　本公司及董事会整个成员确保音讯披露的实质实正在、无误、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十七次聚会于2023年2月6日以邮件、传真和专人投递体例发出通告，于2023年2月8日以通信表决体例召开，应参预表决11人，本质参预表决11人。本次聚会的会集和召开圭臬适当《公执法》及《公司章程》的原则。本次聚会审议了以下议案：

　　详细实质详见《合于公司全资子公司办理闲置舍弃摆设的通告》（通告编号：2023-003）。